• Denis Boudreau
• Rowena Roy
• Chantal Ide
• Catherine Roy
• Normand Lamoureux

La réunion débute à 10 h 15 sous la présidence de Denis. La participation de Catherine Roy a lieu par téléphone. On ajoute trois points au Varia, puis l’ordre du jour est proposé par Catherine, secondé par Chantal et adopté tel quel.

2. Adoption du procès-verbal du 16 juin

Denis propose l’adoption du PV, secondé par Rowena et adopté tel quel.

3. État des finances et membership

En date du mercredi 21 juin, notre solde en banque était de 638,34 $.

Le CA entérine l’admission préalablement votée par courriel de Ève Février à titre de membre individuel. Proposé par Denis, secondé par Rowena.

Membership de Radio-Canada

Le responsable qui doit approuver la démarche est en vacances jusqu’au mois d’août. À suivre.

Adhésion en ligne

Le processus d’adhésion en ligne du W3Québec doit être conforme aux normes, accessible et en français. Trois raisons qui élimient au départ des solutions existantes telles que Paypal et OSCommerce.

Nicolas Marchildon fait partie du FACIL. Il s’est montré ouvert à la possibilité de développer une plate-forme d’adhésion en ligne par paiement sécurisé en partenariat avec W3Québec. Le CA est ouvert à cette éventualité, mais estime qu’il vaut mieux donner la priorité à d’autres projets pour le moment. Quoi qu’il en soit, il faudra étudier les tenants et aboutissants légaux avant de s’engager plus à fond dans le projet.

Rowena fera des démarches auprès de la Banque de Montréal pour connaître le genre de services offerts aux membres en matière de paiement sécurisé en ligne. Pour le moment, le CA considère que l’envoi postal d’un chèque est suffisant.

4. Événements passés et à venir

Mise en ligne du site Web

Le nouveau site du W3Québec fut officiellement mis en ligne le 11 juillet dernier. Catherine vote une motion de félicitation à l’équipe qui a donné le dernier sprint à la mise en ligne du site Web du W3Québec. Nommément, il s’agit de Denis Boudreau, Catherine Saguès, Benoît Meunier, Normand Lamoureux, Laure Boucher et Clément Hardoüin.

Denis propose que Normand et Catherine Saguès soient respectivement nommés webmestre et réviseure pour le site Web du W3Québec. Secondé par Rowena. Les intéressés sont d’accord et la proposition est adoptée à l’unanimité.

Assemblée générale annuelle

Catherine se propose de mener le dossier et les autres membres sont d’accord. Rowena se propose de lui prêter main-forte.

Selon nos Statuts et règlements, l’assemblée générale doit avoir lieu dans les 90 jours suivant la clôture de notre année financière, fixée au 31 août. L’avis de convocation doit être envoyé aux membres au moins 21 jours à l’avance. Nous retenons le 28 novembre comme date provisoire pour la tenue de l’assemblée générale.

Participation à Intracom 2005

Jusqu’alors cantonné aux intranets, Intracom 2005 s’étendra aux extranets et à l’Internet. L’événement aura lieu les 2, 3 et 4 novembre à Québec. Le W3Québec s’est vu inviter à prendre la parole à cette occasion. Mais il y a plus, car nous pourrions organiser une des pistes de la journée du jeudi 3 novembre, annoncée sous le thème : « Logiciel libre et normes du W3C ». Nous devons rendre une décision à cet effet ce soir.

En plus d’un kiosque à monter et à tenir, il y aurait 3 conférences de 45 minutes à prévoir en avant-midi et deux autres en après-midi. Sylvain Carle est du nombre et nous décidons de le mettre en après-midi. Karl Dubost a été sollicité, mais il est fort probable qu’il soit au Japon à cette date. Nous devons prévoir divers scénarios pour couvrir tous les cas de figure.

Denis, Normand et Catherine se portent volontaires pour donner une conférence. Joint au téléphone, Benoît Meunier se montre intéressé aussi. Peu après, Rowena s’ajoute. Concrètement, Denis interviendrait le premier, à moins que Karl y soit. Viendraient ensuite Normand, puis Rowena et Benoît. Le mot de la fin serait laissé à Catherine ou à Sylvain.

Après délibération, nous évaluons pouvoir couvrir tous les cas de figure et décidons d’aller de l’avant.

5. Intégration d’AccessibilitéWeb au sein de W3Qc

AccessibilitéWeb voudrait s’annexer à W3Québec tout en gardant son identité et une relative autonomie de fonctionnement. Nous sommes d’accord, mais les relations restent à clarifier. Il faudra réfléchir sur les incidences légales et économiques de la démarche, et trouver un terrain d’entente satisfaisant pour tout le monde. Nous décidons d’en discuter avec Jean-Marie dès la première semaine d’août.

6. Formation

Technologia dispense des cours sur les standards depuis ce printemps et sur l’accessibilité depuis l’an dernier. L’idée consiste à entrer en contact avec les responsables pour connaître leurs contenus et voir si nous pouvons les aider. Nous laissons le soin à Rowena et à Chantal d’inscrire cette démarche au calendrier issu de la planification stratégique.

Proposition de dédommager le coordonnateur des services de formation

Catherine propose que Denis soit le coordonnateur des formations du W3Québec. Denis accepte. Chantal seconde et la proposition est adoptée.

Catherine propose qu’une ristourne de 7 % soit versée au coordonnateur de la formation pour le dédommager du temps investi dans la gestion des dossiers. Cette mesure entre vigueur immédiatement et est rétroactive. Elle sera révisée au moment où une politique globale sur la formation entrera en vigueur. Denis ne vote pas, puisqu’il serait en conflit d’intérêts. Rowena seconde et les autres membres approuvent. La proposition est adoptée.

Catherine s’engage à lancer une discussion sur la liste de diffusion du CA pour faire avancer la question de l’accréditation de nos formations.

Suites à donner aux demandes de formation adressées au W3Québec

Normand s’engage à rédiger un document de réflexion sur l’ensemble du dossier formation.

7. Nouvelle salle de réunion du W3Québec

Nous pouvons disposer d’une salle accessible au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM), situé au au 550 Sherbrooke Ouest, à proximité de la station de métro McGill. Les réservations ont été faites pour tous les derniers lundis du mois jusqu’en juin 2006.

8. Varia

Société de l’information

Par un concours de circonstances, Denis a été conduit à exposer la mission du W3Québec à Marc Levasseur, responsable du magazine en ligne Sociétés de l’information. Ce dernier s’est montré intéressé au discours tenu par Denis et a pris des notes. Il a laissé entendre qu’il publierait prochainement un article sur le W3Québec. Ce numéro sortira en août et Denis en obtiendra copie. À suivre.

Suivi des projets relatifs à la marque de commerce du W3Québec

Normand ira aux nouvelles auprès de Benoît pour savoir où il en est et lui offrir éventuellement de l’aide.

Le W3Québec au Cégep Ste-Foy

Ève Février a sollicité Denis pour qu’il aille présenter le W3Québec aux étudiants en multimédia du Cégep Ste-Foy cet automne. La date sera fixée vers la fin août, mais une entente de principe a été conclue. À suivre également.

9. Date du prochain CA

Jeudi 25 août à 10 heures au bureau 6.506 du 1751 Richardson.

10. Levée de l’assemblée

Après épuisement des points à l’ordre du jour, Normand propose la levée de l’assemblée, secondé par Denis. Il est 13 h 06.

Rédigé le 21 juillet 2005 par Normand Lamoureux, secrétaire du W3Québec