• Denis Boudreau
• Normand Lamoureux
• Benoît Meunier
• Christophe Bélanger
• Benoit Piette

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du PV du 21 novembre 2005
3. Membership
   1. Nouvelles adhésions
   2. Renouvellements
   3. Projet de membership de VDL2 et Alliance numériQC
   4. Membership de VDL2 + changements dans les échelons
   5. Représentativité des membres (exemple : 3Kids et Benoît Meunier)
4. État des finances
   1. Reprise des activités de trésorerie et transfert des documents
   2. Solde actuel du compte du W3Québec
   3. Démarches auprès de la BMO
      1. Changement d’adresses
      2. Signatures
      3. Vérification comptable
      4. Déclaration d’impôts
5. Site Web
   1. Spam sur le wiki
   2. Mots de passe et accès FTP
   3. Le point sur la section « Membres »
   4. Méthodologie de travail et CMS
6. Lancement des groupes de travail
7. Efforts de maillage avec d’autres groupes
8. Planification
9. Demandes diverses
   1. Le point sur la formation avec TC2L
   2. Réflexion sur l’archivage du profil des ex-membres
   3. Projet AAMRQC avec Jean-François Pelletier
10. Dossiers en cours
    1. Tee-shirts et autres
    2. Podcasting
11. Varia
    1. Octas 2006
    2. Proposition de Christophe pour les présentations/présentateurs à venir
    3. Boomerangs 2005
    4. Passation des responsabilités au secrétariat
    5. Intégration des nouveaux membres
12. Prochain CA
    1. Lieu, heure et date
    2. Sujets à prévoir à l’ordre du jour
13. Levée de l’assemblée

La réunion débute à 17 h 30 sous la présidence de Denis Boudreau. L’ordre du jour est proposé par Normand Lamoureux, secondé par Benoit Piette et adopté après l’ajout de deux points au varia, soit la passation des responsabilités au secrétariat et l’intégration des nouveaux membres.

2. Adoption du procès-verbal du 21 novembre 2005

Normand Lamoureux propose l’adoption du PV, secondé par Denis Boudreau et adopté tel quel.

3. Membership

3.1. Nouvelles adhésions

1. Marie-Andrée Lacroix
2. Sébastien Lemieux
3. Tony Monast
4. Studios Nexus, membre corpo (Pierre Leblanc)
5. Progmatik, membre corpo (Simon Bédard)

L’adhésion des nouveaux membres est proposée par Normand Lamoureux et secondée par Benoît Meunier.

L’adhésion des trois membres démissionnaires leur sera remboursée (chèques à signer).

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2006, l’adhésion ne sera plus remboursable. À partir de cette même date, le changement de type d’adhésion à l’intérieur de la même année se fera en payant la différence si le changement est effectué dans les 90 jours suivant l’adhésion ou le renouvellement.

3.2. Renouvellements

1. Daniel Lemire
2. Jean-François Pelletier
3. Christophe Bélanger
4. Communautique (OSBL)
5. Consultation Boréale, membre corpo (Vincent François)
6. Atelier Web Patrick Tanguay, membre corpo (Patrick Tanguay)

Le renouvellement de l’adhésion de ces membres est proposé par Denis Boudreau et secondé par Benoit Piette.

3.3. Projet de membership de VDL2 et Alliance numériQC

Ce projet est délégué au groupe de travail « Accueil et intégration des membres » qui fera une proposition au conseil d’administration.

3.4. Membership de VDL2 + changements dans les échelons

Il a été décidé que cette discussion sera déléguée au groupe de travail « Accueil et intégration des membres » qui fera une proposition au conseil d’administration.

3.5. Représentativité des membres (exemple : 3Kids et Benoît Meunier)

Il a été décidé que cette discussion sera déléguée groupe de travail « Accueil et intégration des membres » qui fera une proposition au conseil d’administration.

4. État des finances

4.1. Reprise des activités de trésorerie et transfert des documents

Tous les documents pertinents ont été transférés à Christophe Bélanger.

4.2. Solde actuel du compte du W3Québec

Le solde en date du 17 janvier du compte est de 1283,15 $

4.3. Démarches auprès de la BMO

4.3.1. Changement d’adresses

Le changement d’adresses a été effectué par Denis Boudreau le 23 décembre 2005.

4.3.2. Signatures

Rowena Roy n’est plus signataire et Denis Boudreau est, au moment de la réunion, le seul signataire autorisé. Christophe Bélanger sera intégré comme deuxième signataire.

4.4. Vérification comptable

Le conseil se demande s’il est nécessaire de faire effectuer une vérification comptable par un comptable agréé. Christophe s’occupera de rechercher l’information nécessaire (suivi à faire lors du prochain CA).

Une deuxième vérification sera effectuée sur la déclaration des états financiers de l’assemblée générale et celle-ci sera modifiée pour intégrer l’amendement proposé lors de l’assemblée générale. La version en ligne devra refléter cette modification.

4.5. Déclaration d’impôts

La déclaration d’impôts reste à faire.

5. Site Web

5.1. Spam sur le wiki

Le formulaire d’authentification et d’enregistrement du wiki sera déplacé à l’intérieur même du site du W3Québec afin de rendre plus complexe l’action des robots générateurs de commentaires indésirables. Benoît Meunier propose de s’en charger (suivi à faire lors du prochain CA).

5.2. Mots de passe et accès FTP

Le CA doit s’assurer de changer les mots de passe et accès FTP au moins une fois par an.

En tant que webmestre, Benoît Meunier se chargera de modifier les accès FTP (suivi à faire lors du prochain CA).

Proposé par Normand, secondé par Benoit Piette.

5.3. Le point sur la section « Membres »

La section des membres du site est maintenant à jour.

5.4. Méthodologie de travail et CMS

Benoit Piette propose de documenter une méthodologie pour les modifications du site Web. Une première ébauche de cette méthodologie est rédigée comme suit :

1. Demande de modifications
2. Approbation par l’édimestre et le webmestre. Une trace doit être effectuée par courriel. Les courriels doivent être disponibles au membres du CA sur demande.
3. Réalisation de la ou les modifications sur un environnement de développement par le webmestre. L’environnement de développement peut être le poste de travail du webmestre ou la version non directement accessible du site.
4. Validation du travail par l’édimestre et le webmestre.
5. Mise en production par FTP
6. Validation de la production par l’édimestre et le webmestre

Le webmestre est responsable de la qualité du code présent sur le site. L’édimestre est responsable du contenu présent sur le site.

Cette méthodologie doit être communiquée à toutes les personnes qui agiront comme webmestre ou édimestre.

Il a été décidé que le site Web n’est pas prêt à être géré par un gestionnaire de contenus, celui-ci étant encore en évolution au niveau du code.

6. Lancement des groupes de travail

L’information sur les groupes de travail sera véhiculée à nouveau pour plus de visibilité (suivi à faire lors du prochain CA).

7. Efforts de maillage avec d’autres groupes

7.1. Utilisablité Québec

Depuis Intracom2005, deux rencontres ont eu lieu pour la mise sur pied d’un concours québécois d’utilisabilité au cours duquel une attention serait portrée aux aspects d’accessibilité numérique.

7.2. Association des professionnels de l’Intranet (API)

Depuis Intracom2005, W3Québec et l’API ont convenu de devenir membres l’un de l’autre sans débourser d’argent, mais rien n’est encore effectif.

Denis se chargera de les relancer (suivi à faire lors du prochain CA).

L’API organise deux conférences cette année. La première devrait se tenir en mars.

7.3. ISOC Québec

Aucun avancement de ce côté.

7.4. Comité consultatif d’Intracom2006

Notre participation à Intracom2005 a été un succès. Les organisateurs veulent que le W3Québec participe encore en 2006.

Denis Boudreau a reçu une invitation pour faire partie du comité consultatif et a accepté. Une première rencontre a déjà eu lieu et une autre aura lieu sous peu.

8. Planification

8.1. Prochaines assemblées mensuelles : dates et réservations

Les réservations ont été effectuées pour la salle F du CRIM pour tous les derniers lundi du mois jusqu’en novembre 2006. Pour décembre, nous prévoyons poursuivre la tradition du party de Noël.

8.2. Prochaines présentations

1. 30 janvier : Clément Hardoüin, sur le Web 2.0
2. 27 février : Utilisabilité Québec (à confirmer) (suivi à faire lors du prochain CA)
3. 27 mars : Christian Aubry, sur le Web sémantique
4. 24 avril : Yannick Pavard (sujet à préciser)

Benoît Meunier s’occupera de faire une petite biographie sur Clément Hardoüin.

Christophe Bélanger se propose d’inclure un mot sur ses prédictions en accessibilité pour 2006 après la présentation de Clément Hardoüin le 30 janvier.

9. Demandes diverses

9.1. Le point sur la formation avec TC2L

9.2. Réflexion sur l’archivage du profil des ex-membres

Ce point est reporté à la prochaine réunion.

9.3. Projet AAMRQC avec Jean-François Pelletier

Ce point est reporté à la prochaine réunion.

10. Dossiers en cours

10.1. T-Shirts et autres

Christophe fera une demande de soumission pour les t-shirts et fera part des résultats au conseil d’administration.

10.2. Podcasting (Balladodiffusion)

Le conseil propose de parler d’un sujet pendant deux heures lors d’une réunion informelle du W3Québec et d’en faire une balladodiffusion. Le concept pourrait être appelé à se répéter, advenant son succès.

Benoît Meunier nous fera une proposition de budget au conseil d’administration (suivi à faire lors du prochain CA).

11. Varia

11.1. Octas 2006

Le W3Québec devra s’y prendre d’avance. La méthodologie de travail de l’étude devra évoluer tout en conservant suffisamment de similitudes pour permettre des métriques à compter de 2005. Des noms seront recueillis lors de la prochaine réunion mensuelle. Benoît Meunier se chargera d’amener le point à la prochaine discussion (suivi à faire lors du prochain CA).

11.2. Boomerangs 2005

L’étude est réalisée. La mise en ligne reste à finaliser (suivi à faire lors du prochain CA).

11.3. Passation des responsabilités de secrétariat

Benoît Piette et Normand Lamoureux se parleront du sujet (suivi à faire lors du prochain CA).

11.4. Intégration des nouveaux membres

Les nouveaux membres seront systématiquement annoncés lors des réunions mensuelles.

12. Prochaine reunion du conseil d’administration

Lieu, heure et date

Le jeudi 16 février 2006 à 17 h 30 dans les locaux du W3Québec.

Sujets à prévoir à l’ordre du jour

• Réflexion sur l’archivage du profil des ex-membres
• Projet AAMRQC avec Jean-François Pelletier

13. Levée de l’assemblée

La levée de l’assemblée est proposée par Normand Lamoureux à 20 h 40 après épuisement des points à l’ordre du jour. Celle-ci est secondée par Benoît Meunier.

Rédigé par Benoit Piette, secrétaire du W3Québec, le 15 février 2006