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Assemblée générale annuelle du W3Québec
Procès-verbal de l'assemblée du 21 novembre 2005, tenue à Montréal au local 100 du CRIM, situé au 550 Sherbrooke Ouest
Étaient présents
À Montréal
- Aubry, Christian (membre votant)
- Bélanger, Christophe (membre votant)
- Boucher, Laure (membre votant)
- Boudreau, Denis (membre votant)
- Chartier, Mathieu (membre votant)
- D'Amour, Jean-Marie (membre votant)
- François, Vincent (membre votant)
- Hardoüin, Clément (membre votant)
- Ide, Chantal (membre votant)
- Lacroix, Marie Andrée (non-membre)
- Lamoureux, Normand (membre votant)
- LeBlanc, Pierre (non-membre)
- Lemieux, Sébastien (non-membre)
- Meunier, Benoît (membre votant)
- Morin, Yan (membre votant)
- Piette, Benoît (membre votant)
- Rainville-Pitt, Sébastien (membre votant)
- Roy, Catherine (membre votant)
- Roy, Rowena (membre votant)
- Saguès, Catherine (membre votant)
- Tanguay, Patrick (membre votant)
À Québec
- Février, Ève (membre votant)
- Pavard, Yannick (membre votant)
Via le canal IRC du W3Québec
- Viens, François (membre votant)
- Pelletier, Jean-François (membre non votant)
Ordre du jour
- Ouverture de l'Assemblée et vérification du quorum
- Nomination d'un président et d'un secrétaire d'Assemblée
- Adoption de l'ordre du jour
- Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 septembre 2004
- Adoption du rapport d'activités du conseil d'administration 2004–2005
- Adoption des états financiers 2004–2005
- Adoption des prévisions budgétaires 2005–2006
- Ratification des cotisations
- Adoption de la planification stratégique
- Nomination d'un président, d'un secrétaire et des scrutateurs d'élections
- Élections
- Levée de l'Assemblée
1. Ouverture de l'Assemblée et vérification du quorum
La réunion débute à 19 h 08, sous la présidence de Denis Boudreau. Nous sommes 18 membres à Montréal plus 2 à Québec.
Les membres présents par canal IRC se sont ajoutés en cours de route et, puisqu'aucune procédure n'avait été prévue à cet effet, ces derniers ont le droit de vote s'ils sont en règle de leur cotisation.
Le ratio de 12 membres ou 50 % + 1 étant atteint, il y a quorum et nous pouvons procéder.
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'Assemblée
Catherine Roy propose Denis Boudreau comme président d'assemblée et Normand Lamoureux comme secrétaire d'assemblée. La proposition est secondée par Rowena Roy.
3. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est proposé tel quel par Chantal Ide, secondé par Yan Morin.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 septembre 2004
Le procès-verbal de l'assemblée du 27 septembre 2004 est proposé tel quel par Benoît Piette, secondé par Rowena Roy.
5. Adoption du rapport d'activités du conseil d'administration 2004–2005
Catherine Roy en fait la présentation. Tout en invitant les participants à parcourir le document écrit, elle fait le survol des grandes lignes.
Après son parcours, Catherine invite les participants à poser des questions s'il y en a. Aucune question à Montréal ni à Québec.
Le document est proposé tel quel par Chantal Ide, secondé par Benoît Piette.
6. Adoption des états financiers 2004–2005
Rowena fait la présentation du document dans ses grandes lignes. Elle attire l'attention sur le total des revenus (4 280,31 $), sur le total des dépenses (2 260,16 $) et sur le revenu net, qui est de 2 020,15 $.
Les états financiers 2004-2005 sont proposés tels quels par Catherine Roy, secondé par Jean-Marie D'Amour.
7. Adoption des prévisions budgétaires 2005–2006
Rowena fait la présentation du document aux participants de Montréal et de Québec en attirant l'attention sur les principaux points. Après quoi elle demande s'il y a des questions.
Catherine Roy répond aux questions posées sur la demande de subvention au FSI (Fonds pour la Société de l'Information).
Yan Morin propose en amendement qu'on mette le revenu net de cette année comme fonds de réserve. La proposition est secondée par Normand Lamoureux.
Le document ainsi amendé est proposé par Christophe Bélanger, secondé par Sébastien Rainville-Pitt.
8. Ratification des cotisations
Denis Boudreau fait la présentation du tableau des cotisations en vigueur en expliquant les critères sur lesquels le CA s'est basé pour le constituer.
Le CA propose que nous adoptions la grille actuelle pour l'année 2005-2006.
Proposé par Sébastien Rainville-Pitt, secondé par Benoît Meunier.
9. Adoption de la planification stratégique
Chantal Ide fait la présentation du document et de l'historique de son élaboration. En tout, 17 membres ont pris part d'une manière ou d'une autre aux réunions de planification stratégique. Des questions sont posées sur le projet de demande de subvention au FSI et de l'énoncé de mission.
Rowena, Denis, Catherine et Chantal répondent aux questions des participants, avec le concours de Benoît Meunier pour la présence du mot « multimédia » dans l'énoncé de mission du W3Québec.
Chantal attire l'attention sur l'annexe, où le CA propose un amendement à la planification stratégique dans le but de constituer un comité des finances.
Christophe Bélanger propose d'amender l'objectif numéro 3 de façon à inclure la notion de veille informationnelle dans celle de veille technologique. Jean-Marie propose de retrancher les mots « pour tous les concours ». Sébastien Rainville-Pitt seconde l'amendement proposé par Jean-Marie.
La planification stratégique 2005-2008 amendé est proposé par Christophe Bélanger, secondé par Benoît Meunier.
10. Nomination d'un président, d'un secrétaire et des scrutateurs d'élection
Catherine Roy propose Catherine Saguès comme président d'élection, se propose elle-même comme secrétaire d'élection, ainsi que Denis Boudreau et Christian Aubry comme scrutateurs.
Les personnes concernées acceptent.
La proposition de Catherine Roy est secondée par Chantal Ide.
11. Élections
La présidente d'élection informe les membres présents sur les procédures d'élection et sur les postes à pourvoir. Elle déclare ensuite la période des mises en candidature ouverte.
Benoît Piette se propose comme candidat, appuyé de Christian Aubry.
Benoît Meunier se propose comme candidat, appuyé de Patrick Tanguay.
Christophe Bélanger se propose comme candidat, appuyé de Sébastien Rainville-Pitt.
Rowena Roy propose Normand Lamoureux.
Clément Hardoüin propose Yannick Pavard.
Catherine Roy propose la fermeture des mises en candidature, appuyée de Sébastien Rainville-Pitt.
La présidente d'élection demande aux candidats, à tour de rôle, s'ils acceptent d'aller en élection. Sur les 5 candidats, Yannick Pavard refuse. Ensuite, on demande à chaque candidat de dire quelques mots sur leur intérêt à siéger au conseil d'administration.
Puisqu'il y a plus de candidats (4) que de postes à pourvoir (2), on procède alors à des élections à scrutin secret, conformément aux Statuts & Règlements de l'association.
À l'issue de ce vote, les résultats sont :
- Normand Lamoureux : 18 voix
- Benoît Meunier : 13 voix
- Christophe Bélanger : 8 voix
- Benoît Piette : 2 voix
Normand Lamoureux et Benoît Meunier sont donc élus au conseil d'administration pour un mandat de 2 ans.
Catherine Roy propose la destruction des bulletins de vote, appuyée de Chantal Ide.
Catherine Roy propose la fermeture des élections, appuyée de Denis Boudreau.
12. Levée de l'Assemblée
Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés et aucun participant n'ayant d'autres questions à poser, Denis Boudreau propose la levée de l'assemblée, appuyé de Catherine Roy.
Rédigé le 26 décembre 2005 par Normand Lamoureux, secrétaire de W3Québec.
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